Compliance em Tenerife e Fuerteventura
Programas que previnem a responsabilidade penal da empresa — à medida de negócios reais.
O compliance sai mais barato do que a alternativa.
O que tratamos
- Mapa de riscos penais segundo o art. 31 bis
- Códigos de conduta, políticas e protocolos
- Canais de denúncia geridos com independência
- Alinhamento RGPD e auditorias de dados
- Deveres de antibranqueamento mapeados e em dia
- Formações de que as equipas se lembram
- Compliance officer externo para a sua empresa
- Revisões do programa, provas e atualizações
Desde que as empresas respondem penalmente em Espanha, um programa de compliance que funcione é a diferença entre um incidente e uma condenação.
Construímos e mantemos compliance para PME — o tamanho que os manuais de prateleira ignoram. Mapas de riscos, códigos de conduta, canais de denúncia, alinhamento com a proteção de dados e a formação que torna tudo real. Proporcional ao seu negócio: um hotel, uma construtora e uma clínica não correm os mesmos riscos.
O quadro é nacional — o artigo 31 bis do código penal, a lei dos denunciantes, a proteção de dados —, mas a aplicação é local: inspeções, queixas e processos aterram nos tribunais e organismos das ilhas. Um programa que só existe numa pasta falha exatamente aí.
Três histórias que ouvimos todas as semanas.
«Somos 20 pessoas. O compliance aplica-se mesmo a nós?»
«Um colaborador denunciou algo e não temos canal para isso.»
«O nosso manual é de 2019 e ninguém o abriu desde então.»
Como trabalhamos
Olga Caballero
Fundadora e Abogada — Costa Adeje · CorralejoDesde 1998 aconselha clientes internacionais nas Ilhas Canárias — presencialmente e por vídeo. O compliance constrói-se com a jurista que defenderia a empresa em tribunal — o programa é desenhado para passar essa prova.
Español · English · Deutsch · Русский · ItalianoCinco línguas faladas no escritório — e vídeo com tradução em direto para mais cinco.
Olga Caballero Martel · Abogada n.º 2805, Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas.
Conheça o escritórioNas palavras deles
Um escritório jurídico muito competente.
Competente e simpático.
Excelentes profissionais e muito amáveis.
Escreva-nos — ou marque uma consulta.
Compliance — o que os clientes perguntam primeiro.
Um programa de compliance é legalmente obrigatório?
Em parte: canais de denúncia a partir de 50 trabalhadores, proteção de dados para todos, deveres de antibranqueamento nalguns setores. O programa de prevenção em si não é obrigatório — mas é o que pode isentar a empresa se um colaborador cometer um crime.
O que inclui um programa?
Um mapa de riscos da sua atividade real, controlos e políticas sobre os processos sensíveis, um canal de denúncia, formação e revisão periódica — tudo documentado, porque em tribunal a prova de um programa vivo é a defesa.
Já temos um manual de uma consultora. Chega?
Se não refletir como o negócio realmente funciona: não — os manuais genéricos falham precisamente na prova. Auditamos o que existe antes de propor seja o que for; às vezes basta adaptar.
Qual é a exposição pessoal dos gerentes?
Os gerentes respondem por falhas de supervisão: um crime na empresa sem um programa sério chega-lhes depressa. Um programa documentado e vivo é também a sua proteção pessoal.
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Outras áreas de atuação
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