コンプライアンスは、その代替案より安くつきます。
対応できること
- 刑法第31条の2に基づく刑事リスクの把握
- 行動規範、方針、手順書
- 独立して運用する内部通報窓口
- GDPR への適合とデータ保護監査
- マネーロンダリング防止義務の整理
- 従業員が本当に覚えている研修
- 外部コンプライアンス責任者として
- プログラムの見直し、証拠、年次更新
スペインで企業が刑事責任を負うようになって以来、機能するコンプライアンス・プログラムが、事故と有罪判決の分かれ目になっています。
中小企業のためにコンプライアンスを構築し、維持します。既製のマニュアルが無視する規模の企業のために。リスクマップ、行動規範、内部通報窓口、データ保護への適合、そしてそれを本物にする研修。あなたの事業に見合った形で。ホテル、建設会社、クリニックが同じリスクを抱えているわけではありません。
枠組みは国のものです。刑法第31条の2、内部通報者保護法、データ保護のルール。しかし執行は地元で行われます。監督、告発、手続きは島の裁判所と機関に着地します。バインダーの中にしか存在しないプログラムは、まさにそこで失敗します。
毎週のように伺う、三つのお話。
「私たちは20人の会社です。コンプライアンスのルールは本当に当社にも適用されますか？」
「従業員が何かを通報したのに、受け皿となる窓口がありません。」
「当社のマニュアルは2019年のもので、それ以来誰も開いていません。」
私たちの仕事の進め方
Olga Caballero
創業者 · スペイン弁護士 — コスタ・アデヘ · コラレホ1998年から、カナリア諸島全域で海外のお客様に法律相談を提供しています。対面でも、ビデオでも。コンプライアンスは、法廷でその会社を弁護することになる弁護士と一緒に構築します。プログラムは、その試練に耐えるように設計されています。
Español · English · Deutsch · Русский · Italiano事務所内で5言語に対応。さらに7言語は、リアルタイム翻訳付きのビデオ相談で。
Olga Caballero Martel · スペイン弁護士、ラス・パルマス弁護士会（Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas）登録番号 2805。
事務所についてお客様の言葉で
とても有能な法律事務所です。
有能で、感じのよい方です。
とても優れた専門家で、とても親切です。
メッセージを送るか、相談を予約してください。
コンプライアンスについて、最初によく聞かれること。
コンプライアンス・プログラムは法的に義務ですか？
一部はそうです。従業員50人超の会社の内部通報窓口、すべての企業のデータ保護、一部の業種のマネーロンダリング防止義務。刑事予防プログラム自体は強制ではありませんが、従業員が犯罪を犯した場合に会社を免責しうるのは、まさにこれです。
プログラムには何が含まれますか？
あなたの実際の活動のリスクマップ、リスクのあるプロセスに対する統制と方針、通報窓口、研修、そして定期的な見直し。すべて文書化します。法廷では、生きたプログラムの証拠こそが弁護になるからです。
コンサルタントが作ったマニュアルがすでにあります。それで十分ですか？
事業の実際の動き方と合っていなければ、不十分です。汎用のマニュアルは、まさに試されるときに失敗します。何かを提案する前に、お持ちのものを監査します。手直しで足りることもあります。
取締役個人のリスクはどの程度ですか？
取締役は監督の失敗について責任を負います。真剣なプログラムのない会社の犯罪は、すぐに取締役に及びます。文書化され、機能するプログラムは、取締役個人の防御でもあります。
お電話がよろしいですか？
あなたの会社のコンプライアンスは、明日法廷で持ちこたえますか？
対面またはビデオで相談を予約してください。あなたの案件について、日本語で明快かつ率直な見立てをお伝えし、作業を始める前に方針と費用を取り決めます。