Комплаенс на Тенерифе и Фуэртевентуре
Программы, предотвращающие уголовную ответственность компании, — по размеру реального бизнеса.
Комплаенс дешевле альтернативы.
Что мы ведём
- Карта уголовных рисков по статье 31 bis
- Кодексы поведения, политики и протоколы
- Каналы информирования — независимое ведение
- Выравнивание по GDPR и аудиты защиты данных
- Обязанности по антиотмыванию — по карте
- Обучение, которое сотрудники запоминают
- Внешний комплаенс-офицер для вашей компании
- Ревизии программы, отчёты и обновления
С тех пор как компании в Испании отвечают уголовно, работающая комплаенс-программа — это разница между инцидентом и приговором.
Мы строим и поддерживаем комплаенс для малого и среднего бизнеса — размера, который типовые руководства игнорируют. Карты рисков, кодексы поведения, каналы информирования, выравнивание по защите данных и обучение, которое делает всё это настоящим. Соразмерно вашему делу: у отеля, стройки и клиники разные риски.
Рамка национальная — статья 31 bis Уголовного кодекса, закон об информаторах, защита данных, — но применение локальное: инспекции, жалобы и производства приходят в суды и органы островов. Программа, существующая только в папке, проваливается именно там.
Три истории, которые мы слышим каждую неделю.
«Нас 20 человек. Комплаенс правда касается нас?»
«Сотрудник о чём-то сообщил, а канала для этого у нас нет.»
«Наше руководство 2019 года, и с тех пор его никто не открывал.»
Как мы работаем
Ольга Кабальеро
Основательница фирмы, абогадо — Коста-Адехе · КорралехоС 1998 года ведёт дела международных клиентов на Канарских островах — лично и по видео. Комплаенс строится с юристом, которому пришлось бы защищать компанию в суде, — программа спроектирована так, чтобы выдержать эту проверку.
Español · English · Deutsch · Русский · ItalianoПять языков в фирме — и видео с синхронным переводом ещё для пяти.
Ольга Кабальеро Мартель · Абогадо (Abogada) № 2805, Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas.
Познакомьтесь с фирмойИх словами
Очень компетентная юридическая фирма.
Компетентно и по-человечески.
Отличные специалисты, очень доброжелательные.
Напишите нам — или запишитесь на консультацию.
Комплаенс — что клиенты спрашивают первым делом.
Комплаенс-программа обязательна по закону?
Частично: каналы информирования — для компаний от 50 сотрудников, защита данных — для всех, антиотмывочные обязанности — в ряде секторов. Сама превентивная программа не обязательна — но именно она может освободить компанию от ответственности, если сотрудник совершит преступление.
Что входит в программу?
Карта рисков вашей реальной деятельности, контроль и политики над рискованными процессами, канал сообщений, обучение и периодический пересмотр — всё документированное, потому что в суде доказательство живой программы и есть защита.
У нас уже есть руководство от консалтинга. Этого достаточно?
Если оно не отражает, как бизнес работает на самом деле, — нет: типовые руководства проваливаются именно в момент проверки. Мы сначала изучаем то, что есть, прежде чем что-то предлагать; иногда достаточно адаптации.
Каков личный риск директоров?
Директора отвечают за провалы надзора: преступление в компании без серьёзной программы добирается до них быстро. Документированная работающая программа — это и их личная защита.
Удобнее позвонить?
Другие области права
Ваш комплаенс выстоит завтра в суде?
Запишитесь на консультацию лично или по видео — честная и ясная оценка вашего дела по-русски, с планом и гонораром, согласованными до начала любой работы.