Compliance a Tenerife e Fuerteventura
Programmi che prevengono la responsabilità penale dell’impresa — su misura di aziende vere.
La compliance costa meno dell’alternativa.
Di cosa ci occupiamo
- Mappa dei rischi penali ex art. 31 bis
- Codici di condotta, policy e protocolli
- Canali di segnalazione gestiti in autonomia
- Allineamento GDPR e audit sulla privacy
- Obblighi antiriciclaggio mappati e assolti
- Formazione che i dipendenti ricordano davvero
- Compliance officer esterno per la sua impresa
- Revisioni, evidenze e aggiornamenti annuali
Da quando le società rispondono penalmente in Spagna, un programma di compliance che funziona è la differenza tra un incidente e una condanna.
Costruiamo e manteniamo la compliance per piccole e medie imprese — la taglia che i manuali preconfezionati ignorano. Mappe dei rischi, codici di condotta, canali di segnalazione, allineamento privacy e la formazione che la rende reale. Proporzionata alla sua attività: un hotel, un’impresa edile e una clinica non corrono gli stessi rischi.
La cornice è nazionale — l’articolo 31 bis del codice penale, la legge sul whistleblowing, la protezione dei dati —, ma l’applicazione è locale: ispezioni, denunce e procedimenti arrivano ai tribunali e alle agenzie delle isole. Un programma che esiste solo in un raccoglitore fallisce esattamente lì.
Tre storie che sentiamo ogni settimana.
«Siamo in 20. Le regole di compliance valgono davvero per noi?»
«Un dipendente ha segnalato qualcosa e non abbiamo un canale per farlo.»
«Il nostro manuale è del 2019 e nessuno l’ha più aperto.»
Come lavoriamo
Olga Caballero
Fondatrice e Abogada — Costa Adeje · CorralejoDal 1998 assiste clienti internazionali nelle Isole Canarie — di persona e in video. La compliance si costruisce con la professionista che difenderebbe l’impresa in tribunale — il programma è progettato per superare quella prova.
Español · English · Deutsch · Русский · ItalianoCinque lingue in studio — e video con traduzione simultanea per altre cinque.
Olga Caballero Martel · Abogada n. 2805, Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas.
Conosca lo studioCon le loro parole
Uno studio legale molto competente.
Competente e simpatico.
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Compliance — le prime domande dei clienti.
Un programma di compliance è obbligatorio per legge?
In parte: canali di segnalazione oltre i 50 dipendenti, privacy per tutti, obblighi antiriciclaggio in alcuni settori. Il programma di prevenzione in sé non è obbligatorio — ma è ciò che può esonerare la società se un dipendente commette un reato.
Cosa contiene un programma?
Una mappa dei rischi della sua attività reale, controlli e policy sui processi a rischio, un canale di segnalazione, formazione e revisione periodica — tutto documentato, perché in tribunale la prova di un programma vivo è la difesa.
Abbiamo già un manuale fatto da una consulenza. Basta?
Se non rispecchia come lavora davvero l’impresa: no — i manuali generici falliscono proprio alla prova. Esaminiamo quello che ha prima di proporre qualsiasi cosa; a volte basta adattarlo.
Qual è l’esposizione personale degli amministratori?
Gli amministratori rispondono delle mancanze di vigilanza: un reato d’impresa senza un programma serio li raggiunge in fretta. Un programma documentato e funzionante è anche la loro protezione personale.
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La sua compliance reggerebbe domani in tribunale?
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