Compliance auf Teneriffa und Fuerteventura
Programme, die strafrechtliche Unternehmenshaftung verhindern — dimensioniert für echte Betriebe.
Compliance ist billiger als die Alternative.
Was wir übernehmen
- Strafrechtliche Risikokarte nach Art. 31 bis
- Verhaltenskodizes, Richtlinien und Protokolle
- Hinweisgeberkanäle, unabhängig betrieben
- DSGVO-Abgleich und Audits zum Datenschutz
- Geldwäsche-Pflichten kartiert und erfüllt
- Schulungen, die Beschäftigte wirklich behalten
- Externe Compliance-Beauftragte für Ihr Haus
- Programm-Reviews, Nachweise, Jahresupdates
Seit Unternehmen in Spanien strafrechtlich haften, ist ein funktionierendes Compliance-Programm der Unterschied zwischen einem Vorfall und einer Verurteilung.
Wir bauen und pflegen Compliance für kleine und mittlere Unternehmen — die Größe, die Standardhandbücher ignorieren. Risikokarten, Verhaltenskodizes, Hinweisgeberkanäle, Datenschutz-Abgleich und Schulungen, die es real machen. Verhältnismäßig zu Ihrem Betrieb: Ein Hotel, ein Bauunternehmen und eine Klinik tragen nicht dieselben Risiken.
Der Rahmen ist national — Artikel 31 bis des Strafgesetzbuchs, das Hinweisgebergesetz, der Datenschutz —, die Durchsetzung aber lokal: Inspektionen, Anzeigen und Verfahren landen vor den Gerichten und Behörden der Inseln. Ein Programm, das nur im Ordner existiert, scheitert genau dort.
Drei Geschichten, die wir jede Woche hören.
„Wir sind 20 Leute. Gelten Compliance-Regeln wirklich für uns?“
„Ein Mitarbeiter hat etwas gemeldet, und wir haben keinen Kanal dafür.“
„Unser Handbuch ist von 2019, und niemand hat es seither geöffnet.“
Wie wir arbeiten
Olga Caballero
Gründerin und Abogada — Costa Adeje · CorralejoSeit 1998 berät sie internationale Mandanten auf den Kanarischen Inseln — persönlich und per Video. Compliance wird mit der Anwältin gebaut, die das Unternehmen vor Gericht verteidigen würde — das Programm ist dafür entworfen, diesen Test zu bestehen.
Español · English · Deutsch · Русский · ItalianoFünf Sprachen in der Kanzlei — und Video mit Live-Übersetzung für fünf weitere.
Olga Caballero Martel · Abogada Nr. 2805, Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas.
Lernen Sie die Kanzlei kennenIn ihren Worten
Eine sehr kompetente Kanzlei.
Competent und sympathisch
Sehr gute Fachleute, sehr freundlich.
Schreiben Sie uns — oder buchen Sie eine Beratung.
Compliance — was Mandanten zuerst fragen.
Ist ein Compliance-Programm gesetzlich vorgeschrieben?
Teile davon: Hinweisgeberkanäle ab 50 Beschäftigten, Datenschutz für alle, Geldwäschepflichten in manchen Branchen. Das Präventionsprogramm selbst ist keine Pflicht — aber es ist das, was das Unternehmen entlasten kann, wenn ein Beschäftigter eine Straftat begeht.
Was gehört in ein Programm?
Eine Risikokarte Ihrer tatsächlichen Tätigkeit, Kontrollen und Richtlinien über die riskanten Prozesse, ein Meldekanal, Schulung und regelmäßige Überprüfung — dokumentiert, denn vor Gericht ist der Nachweis eines gelebten Programms die Verteidigung.
Wir haben schon ein Handbuch von einer Beratung. Reicht das?
Wenn es nicht abbildet, wie der Betrieb wirklich arbeitet: nein — generische Handbücher versagen genau im Ernstfall. Wir prüfen das Vorhandene, bevor wir etwas vorschlagen; manchmal genügt die Anpassung.
Wie ist die persönliche Exposition der Geschäftsführung?
Die Geschäftsführung haftet für Aufsichtsversagen: Eine Unternehmensstraftat ohne ernsthaftes Programm erreicht sie schnell. Ein dokumentiertes, funktionierendes Programm ist auch ihr persönlicher Schutz.
Rufen Sie lieber an?
Würde Ihre Compliance morgen vor Gericht bestehen?
Buchen Sie eine Beratung vor Ort oder per Video — eine klare, ehrliche Einschätzung Ihres Falls auf Deutsch, mit Plan und Honorar, die wir vereinbaren, bevor irgendeine Arbeit beginnt.