业务
合规比它的替代品便宜。
范围
我们承办
- 按第31 bis条绘制刑事风险
- 行为准则、政策与操作规程
- 独立运营的内部举报的渠道
- GDPR 对齐与数据保护审计
- 反洗钱义务的梳理与落实
- 员工真正记得住的合规培训
- 担任企业外部的合规负责人
- 体系复审、留痕与年度更新
自从公司在西班牙可担刑责，一套真正运转的合规体系，就是事故与判决之间的分界线。
我们为中小企业搭建并维护合规——这是现成手册忽视的规模。风险地图、行为准则、举报渠道、数据保护对齐，以及让一切落地的培训。与您的业务成比例：酒店、建筑商和诊所承担的风险并不相同。
框架是全国性的——刑法第31 bis条、举报人法、数据保护——但执行是本地的：稽查、投诉与程序都落在群岛的法院和机构。只存在于文件夹里的体系，恰恰在那里失灵。
似曾相识？
→ 责任没有最低规模——但体系可以按规模裁剪。
→ 渠道如今是义务。要在投诉之前建好。
→ 死掉的体系保护不了任何人——尤其是管理层。
我们每周都会听到的三个故事。
「我们才20个人。合规真的管得着我们吗？」
「有员工举报了情况，我们却没有渠道接。」
「我们的手册是2019年的，从没人再翻开过。」
方法
我们的工作方式
01咨询倾听您的情况并审阅文件——可面谈，也可在线。
02策略与报价列出您的选项，在开始前商定清晰的方案与费用。
03代理代表您行动——谈判桌上，也在法院与行政机关面前。
04结案争取最好的结果，并让您了解每一步进展。
每个案件都不同。我们会诚实评估您的案件，用平实的语言解释选项，并在任何工作开始前商定清晰的方案与费用。
谁负责您的案件
Olga Caballero
创始人 · 西班牙律师 — 阿德赫海岸 · 科拉莱霍自1998年起在加那利群岛为国际客户提供法律服务——可面谈，也可视频。 合规与将来要在法庭上为公司辩护的律师一起搭建——这套体系生来就是为了通过那场检验。
Español · English · Deutsch · Русский · Italiano事务所内使用五种语言——另有五种可通过实时翻译视频服务。
Olga Caballero Martel · 西班牙律师，执业编号 2805，Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas。
了解事务所25+执业年限
2办公室，两座岛
10工作语言
1团队支撑每个案件
客户之声
听他们说
一家非常专业的法律事务所。
专业又亲切。
非常优秀的专业人士，非常友善。
今天就开始
给我们写信——或预约一次咨询。
常见问题
合规——客户最先问的问题。
合规体系是法定义务吗？
部分是：50人以上企业须设举报渠道，数据保护人人适用，反洗钱义务覆盖部分行业。预防体系本身不是强制——但员工犯罪时，它正是可以为公司免责的东西。
一套体系包含什么？
基于真实业务的风险地图、对高风险流程的控制与政策、举报渠道、培训与定期复审——全程留痕，因为在法庭上，体系鲜活运转的证据就是辩护。
我们已有咨询公司做的手册。够吗？
如果它不符合企业的真实运转方式：不够——通用手册恰恰在检验时刻失灵。我们先审计现有的，再提任何建议；有时改一改就够了。
管理层的个人风险有多大？
管理层对监督失职负责：没有像样体系的企业犯罪，很快就会追到他们头上。一套留痕且运转的体系，也是他们的个人保护。
更愿意打电话？
特内里费 — 阿德赫海岸西班牙语 · 英语 · 俄语
(+34) 922 717 135
富埃特文图拉 — 科拉莱霍西班牙语 · 英语 · 意大利语 · 俄语
(+34) 928 537 200
给我们发邮件用中文写就行——团队使用十种语言工作。
[email protected]
您的合规明天能在法庭上站得住吗？
预约面谈或视频咨询——用中文获得对您案件清晰而坦诚的评估，并在任何工作开始前商定方案与费用。