Compliance à Tenerife et Fuerteventura
Des programmes qui préviennent la responsabilité pénale de l’entreprise — taillés pour de vraies sociétés.
La compliance coûte moins cher que l’alternative.
Ce que nous traitons
- Cartographie des risques pénaux, art. 31 bis
- Codes de conduite, politiques et protocoles
- Canaux d’alerte gérés en toute indépendance
- Alignement RGPD et audits de protection
- Obligations anti-blanchiment cartographiées
- Formations dont les équipes se souviennent
- Compliance officer externe pour votre société
- Revues du programme, preuves et mises à jour
Depuis que les sociétés répondent pénalement en Espagne, un programme de compliance qui fonctionne fait la différence entre un incident et une condamnation.
Nous construisons et entretenons la compliance des PME — la taille que les manuels tout faits ignorent. Cartographies des risques, codes de conduite, canaux d’alerte, alignement sur la protection des données et la formation qui rend tout cela réel. Proportionné à votre activité : un hôtel, un constructeur et une clinique ne portent pas les mêmes risques.
Le cadre est national — l’article 31 bis du code pénal, la loi sur les lanceurs d’alerte, la protection des données — mais l’application est locale : inspections, plaintes et procédures atterrissent devant les tribunaux et agences des îles. Un programme qui n’existe que dans un classeur échoue exactement là.
Trois histoires que nous entendons chaque semaine.
« Nous sommes 20. La compliance nous concerne-t-elle vraiment ? »
« Un salarié a signalé quelque chose et nous n’avons aucun canal pour cela. »
« Notre manuel date de 2019 et personne ne l’a rouvert depuis. »
Comment nous travaillons
Olga Caballero
Fondatrice et Abogada — Costa Adeje · CorralejoDepuis 1998, elle conseille une clientèle internationale aux îles Canaries — en personne et en visio. La compliance se construit avec la juriste qui défendrait la société au tribunal — le programme est conçu pour passer cette épreuve.
Español · English · Deutsch · Русский · ItalianoCinq langues parlées au cabinet — et la visio traduite en direct pour cinq autres.
Olga Caballero Martel · Abogada nº 2805, Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas.
Découvrez le cabinetDans leurs mots
Un cabinet juridique très compétent.
Compétent et sympathique.
D’excellents professionnels, très aimables.
Écrivez-nous — ou prenez rendez-vous.
Compliance — ce que les clients demandent d’abord.
Un programme de compliance est-il obligatoire ?
En partie : canaux d’alerte au-delà de 50 salariés, protection des données pour tous, obligations anti-blanchiment dans certains secteurs. Le programme de prévention lui-même n’est pas imposé — mais c’est lui qui peut exonérer la société si un salarié commet une infraction.
Que contient un programme ?
Une cartographie des risques de votre activité réelle, des contrôles et politiques sur les processus sensibles, un canal de signalement, de la formation et une revue périodique — le tout documenté, car au tribunal la preuve d’un programme vivant est la défense.
Nous avons déjà un manuel d’un cabinet de conseil. Est-ce suffisant ?
S’il ne reflète pas la façon dont l’entreprise travaille vraiment : non — les manuels génériques échouent précisément à l’épreuve. Nous auditons l’existant avant de proposer quoi que ce soit ; parfois l’adaptation suffit.
Quelle est l’exposition personnelle des dirigeants ?
Les dirigeants répondent des défauts de surveillance : une infraction dans l’entreprise sans programme sérieux les atteint vite. Un programme documenté et vivant est aussi leur protection personnelle.
Vous préférez appeler ?
Autres domaines d’intervention
Votre compliance tiendrait-elle demain devant un juge ?
Prenez rendez-vous sur place ou en visio — une lecture claire et honnête de votre dossier en français, avec un plan et des honoraires convenus avant tout travail.