टेनेरिफ़े और फ़ुएर्तेवेंतुरा में कॉर्पोरेट अनुपालन
ऐसे कार्यक्रम जो कॉर्पोरेट आपराधिक दायित्व रोकते हैं — असली कारोबारों के आकार के अनुसार।
अनुपालन विकल्प से सस्ता है।
हम क्या संभालते हैं
- अनुच्छेद 31 bis के तहत आपराधिक-जोखिम मानचित्रण
- आचार संहिता, नीतियाँ और प्रोटोकॉल
- स्वतंत्र रूप से चलाए जाने वाले व्हिसलब्लोइंग चैनल
- GDPR अनुरूपता और डेटा-संरक्षण ऑडिट
- मनी-लॉन्ड्रिंग-रोधी दायित्वों का मानचित्रण
- ऐसे प्रशिक्षण सत्र जो स्टाफ़ को वाक़ई याद रहें
- आपके बाहरी अनुपालन अधिकारी के रूप में
- कार्यक्रम समीक्षा, साक्ष्य और वार्षिक अद्यतन
जब से स्पेन में कंपनियाँ आपराधिक रूप से उत्तरदायी हुईं, एक काम करने वाला अनुपालन कार्यक्रम ही घटना और दोषसिद्धि के बीच का अंतर है।
हम छोटी और मध्यम कंपनियों के लिए अनुपालन बनाते और बनाए रखते हैं — वह आकार जिसे तैयार मैनुअल अनदेखा करते हैं। जोखिम मानचित्र, आचार संहिता, व्हिसलब्लोइंग चैनल, डेटा-संरक्षण अनुरूपता और वह प्रशिक्षण जो इसे वास्तविक बनाता है। आपके कारोबार के अनुपात में: एक होटल, एक निर्माण कंपनी और एक क्लिनिक एक जैसे जोखिम नहीं उठाते।
ढाँचा राष्ट्रीय है — दंड संहिता का अनुच्छेद 31 bis, व्हिसलब्लोइंग कानून, डेटा-संरक्षण नियम — लेकिन प्रवर्तन स्थानीय है: निरीक्षण, शिकायतें और कार्यवाही द्वीपों की अदालतों और एजेंसियों में उतरती हैं। जो कार्यक्रम सिर्फ़ एक फ़ाइल में मौजूद है, वह ठीक वहीं विफल होता है।
तीन कहानियाँ जो हम हर हफ़्ते सुनते हैं।
“हम 20 लोग हैं। क्या अनुपालन नियम वाक़ई हम पर लागू होते हैं?”
“एक कर्मचारी ने कुछ रिपोर्ट किया और हमारे पास उसके लिए कोई चैनल नहीं है।”
“हमारा मैनुअल 2019 का है और तब से किसी ने उसे खोला नहीं।”
हम कैसे काम करते हैं
Olga Caballero
संस्थापक और स्पेन की वकील — कोस्टा अदेखे · कोर्रालेखो1998 से पूरे कैनरी द्वीप समूह में अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को सलाह — व्यक्तिगत रूप से और वीडियो द्वारा। अनुपालन उसी वकील के साथ बनता है जो अदालत में कंपनी का बचाव करेगी — कार्यक्रम उस परीक्षा में टिकने के लिए बनाया जाता है।
Español · English · Deutsch · Русский · Italianoपाँच भाषाएँ दफ़्तर में ही बोली जाती हैं — और सात और भाषाओं के लिए लाइव-अनुवादित वीडियो।
Olga Caballero Martel · स्पेन की वकील, लास पाल्मास बार एसोसिएशन (Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas) में पंजीकरण संख्या 2805।
टीम से मिलेंउन्हीं के शब्दों में
बहुत सक्षम लॉ फ़र्म।
सक्षम और मिलनसार।
बहुत अच्छे पेशेवर, और बहुत दयालु।
हमें लिखें — या परामर्श बुक करें।
अनुपालन — ग्राहक सबसे पहले क्या पूछते हैं।
क्या अनुपालन कार्यक्रम कानूनी रूप से अनिवार्य है?
कुछ हिस्से हैं: 50 से अधिक स्टाफ़ वाली कंपनियों के लिए व्हिसलब्लोइंग चैनल, सबके लिए डेटा संरक्षण, कुछ क्षेत्रों में AML दायित्व। आपराधिक-रोकथाम कार्यक्रम स्वयं अनिवार्य नहीं है — लेकिन अगर कोई कर्मचारी अपराध करे, तो यही कंपनी को छूट दिला सकता है।
कार्यक्रम में क्या शामिल होता है?
आपकी वास्तविक गतिविधि का जोखिम मानचित्र, जोखिम वाली प्रक्रियाओं पर नियंत्रण और नीतियाँ, एक रिपोर्टिंग चैनल, प्रशिक्षण और आवधिक समीक्षा — सब दस्तावेज़ीकृत, क्योंकि अदालत में जीवित कार्यक्रम का साक्ष्य ही बचाव है।
हमारे पास पहले से एक कंसल्टेंसी का मैनुअल है। क्या वह काफ़ी है?
अगर वह कारोबार के वास्तविक तरीक़े से मेल नहीं खाता, तो नहीं — सामान्य मैनुअल ठीक तब विफल होते हैं जब उनकी परीक्षा होती है। कुछ भी प्रस्तावित करने से पहले हम आपके मौजूदा का ऑडिट करते हैं; कभी-कभी अनुकूलन ही काफ़ी है।
निदेशकों का व्यक्तिगत जोखिम क्या है?
निदेशक निगरानी की विफलताओं के लिए जवाबदेह हैं: बिना गंभीर कार्यक्रम के कंपनी का अपराध जल्दी उन तक पहुँचता है। दस्तावेज़ीकृत, काम करने वाला कार्यक्रम उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा भी है।
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अन्य कार्यक्षेत्र
क्या आपका अनुपालन कल अदालत में टिक पाएगा?
व्यक्तिगत रूप से या वीडियो द्वारा परामर्श बुक करें — आपकी अपनी भाषा में आपके मामले का स्पष्ट, ईमानदार आकलन, और कोई भी काम शुरू होने से पहले तय की गई योजना और शुल्क।