الامتثال المؤسسي في تينيريفي وفويرتيفنتورا
برامج تمنع المسؤولية الجنائية للشركة — مفصّلة على مقاس أعمال حقيقية.
الامتثال أرخص من بديله.
ما نتولاه
- خريطة المخاطر الجنائية وفق 31 مكرر
- مدونات سلوك وسياسات وبروتوكولات
- قنوات إبلاغ تُدار باستقلالية تامة
- مواءمة GDPR وتدقيق حماية البيانات
- التزامات مكافحة غسل الأموال مرسومة
- تدريب يعلق فعلًا في ذاكرة الفرق
- مسؤول امتثال خارجي لمؤسستك
- مراجعات البرنامج وأدلته وتحديثاته
منذ أن أصبحت الشركات تُساءل جنائيًا في إسبانيا، صار برنامج الامتثال العامل هو الفارق بين حادثة وإدانة.
نبني الامتثال ونديمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة — الحجم الذي تتجاهله الأدلة الجاهزة. خرائط مخاطر، ومدونات سلوك، وقنوات إبلاغ، ومواءمة حماية البيانات، والتدريب الذي يجعل كل ذلك حقيقيًا. بما يتناسب مع نشاطك: الفندق وشركة البناء والعيادة لا تحمل المخاطر نفسها.
الإطار وطني — المادة 31 مكرر من القانون الجنائي وقانون المبلّغين وحماية البيانات — لكن التطبيق محلي: التفتيش والشكاوى والإجراءات تحطّ في محاكم الجزر وهيئاتها. البرنامج الموجود في مجلّد فقط يفشل هناك بالتحديد.
ثلاث قصص نسمعها كل أسبوع.
«نحن عشرون شخصًا. أتنطبق قواعد الامتثال علينا فعلًا؟»
«أبلغ موظف عن أمرٍ وليس لدينا قناة له.»
«دليلنا من 2019 ولم يفتحه أحد منذئذ.»
كيف نعمل
أولغا كاباييرو
المؤسِّسة، محامية إسبانية — كوستا أديخي · كوراليخوتقدّم منذ عام 1998 خدماتها القانونية لعملاء دوليين في جزر الكناري — حضوريًا وبالفيديو. يُبنى الامتثال مع المستشارة التي قد تدافع عن الشركة أمام المحكمة — فالبرنامج مصمَّم ليجتاز ذلك الاختبار.
Español · English · Deutsch · Русский · Italianoخمس لغات داخل المكتب — وفيديو بترجمة فورية لخمسٍ أُخر.
أولغا كاباييرو مارتيل · محامية إسبانية، قيد رقم 2805، Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas.
تعرّف على المكتببكلماتهم
مكتب قانوني كفء للغاية.
كفاءة ولباقة.
محترفون ممتازون وودودون جدًا.
راسلنا — أو احجز استشارة.
الامتثال — أول ما يسأل عنه العملاء.
هل برنامج الامتثال إلزامي قانونًا؟
أجزاء منه: قنوات الإبلاغ فوق 50 موظفًا، وحماية البيانات للجميع، والتزامات مكافحة غسل الأموال في قطاعات معينة. برنامج الوقاية ذاته ليس فرضًا — لكنه ما قد يعفي الشركة إذا ارتكب موظف جريمة.
مم يتكوّن البرنامج؟
خريطة مخاطر لنشاطك الفعلي، وضوابط وسياسات على العمليات الحساسة، وقناة إبلاغ، وتدريب ومراجعة دورية — موثقة كلها، لأن إثبات برنامج حيّ أمام المحكمة هو الدفاع نفسه.
لدينا دليل من شركة استشارية. أيكفي؟
إن لم يعكس طريقة عمل المؤسسة الحقيقية: لا — الأدلة العامة تفشل عند الاختبار تحديدًا. ندقق الموجود قبل اقتراح أي شيء؛ وأحيانًا يكفي التكييف.
ما حجم الانكشاف الشخصي للمديرين؟
يسأل المديرون عن إخفاقات الرقابة: جريمة داخل الشركة دون برنامج جاد تبلغهم سريعًا. البرنامج الموثق العامل هو حمايتهم الشخصية أيضًا.
تفضّل الاتصال؟
هل يصمد امتثالك غدًا أمام قاضٍ؟
احجز استشارة حضورية أو بالفيديو — قراءة واضحة وصادقة لقضيتك بالعربية، مع خطة وأتعاب نتفق عليها قبل بدء أي عمل.