Compliance op Tenerife en Fuerteventura
Programma’s die strafrechtelijke bedrijfsaansprakelijkheid voorkomen — op maat van echte bedrijven.
Compliance is goedkoper dan het alternatief.
Wat wij behandelen
- Strafrechtelijke risicokaart naar art. 31 bis
- Gedragscodes, beleidslijnen en protocollen
- Meldkanalen, onafhankelijk beheerd en bemand
- AVG-afstemming en audits gegevensbescherming
- Antiwitwasverplichtingen in kaart en op orde
- Trainingen die medewerkers echt onthouden
- Externe compliance officer voor uw bedrijf
- Programmarevisies, bewijs en jaarlijkse updates
Sinds bedrijven in Spanje strafrechtelijk aansprakelijk zijn, is een werkend complianceprogramma het verschil tussen een incident en een veroordeling.
Wij bouwen en onderhouden compliance voor het mkb — de maat die de standaardhandboeken negeren. Risicokaarten, gedragscodes, meldkanalen, afstemming op gegevensbescherming en de training die het echt maakt. In verhouding tot uw bedrijf: een hotel, een aannemer en een kliniek dragen niet dezelfde risico’s.
Het kader is nationaal — artikel 31 bis van het wetboek van strafrecht, de klokkenluiderswet, de gegevensbescherming — maar de handhaving is lokaal: inspecties, klachten en procedures landen bij de rechtbanken en instanties van de eilanden. Een programma dat alleen in een map bestaat, faalt precies daar.
Drie verhalen die wij elke week horen.
„We zijn met z’n twintigen. Gelden complianceregels echt voor ons?"
„Een medewerker meldde iets en we hebben er geen kanaal voor."
„Ons handboek is uit 2019 en niemand heeft het sindsdien geopend."
Hoe wij werken
Olga Caballero
Oprichtster en Abogada — Costa Adeje · CorralejoSinds 1998 adviseert zij internationale cliënten op de Canarische Eilanden — persoonlijk en per video. Compliance wordt gebouwd met de jurist die het bedrijf voor de rechter zou verdedigen — het programma is ontworpen om die toets te doorstaan.
Español · English · Deutsch · Русский · ItalianoVijf talen op kantoor — en video met live vertaling voor nog eens vijf.
Olga Caballero Martel · Abogada nr. 2805, Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas.
Maak kennis met het kantoorIn hun woorden
Een zeer deskundig juridisch kantoor.
Deskundig en sympathiek.
Uitstekende professionals, heel vriendelijk.
Schrijf ons — of boek een consult.
Compliance — wat cliënten het eerst vragen.
Is een complianceprogramma wettelijk verplicht?
Deels: meldkanalen vanaf 50 medewerkers, gegevensbescherming voor iedereen, antiwitwasplichten in bepaalde sectoren. Het preventieprogramma zelf is niet verplicht — maar het is wél wat het bedrijf kan vrijpleiten als een medewerker een delict pleegt.
Wat hoort er in een programma?
Een risicokaart van uw werkelijke activiteit, controles en beleid op de risicovolle processen, een meldkanaal, training en periodieke herziening — gedocumenteerd, want voor de rechter is het bewijs van een levend programma de verdediging.
We hebben al een handboek van een adviesbureau. Volstaat dat?
Als het niet weerspiegelt hoe het bedrijf werkelijk draait: nee — generieke handboeken falen precies op de proef. Wij toetsen het bestaande vóór we iets voorstellen; soms volstaat aanpassing.
Wat is het persoonlijke risico van bestuurders?
Bestuurders staan in voor toezichtsfalen: een bedrijfsdelict zonder serieus programma bereikt hen snel. Een gedocumenteerd, werkend programma is ook hún persoonlijke bescherming.
Liever bellen?
Andere rechtsgebieden
Zou uw compliance morgen bij de rechter overeind blijven?
Boek een consult op kantoor of per video — een heldere, eerlijke lezing van uw zaak in het Nederlands, met een plan en een honorarium dat we afspreken vóór er werk begint.